Таможенное декларирование или контрабанда?
Конфискованная партия бриллиантов

Контрабанда драгоценностей, или, как ее более мягко называют в алмазном бизнесе, «субмаринный товар», всегда существовала и существует, но ее очень трудно доказать.

Круговая порука «алмазного братства» становится еще жестче, когда дело касается контрабандных операций. «Какая непробиваемая стена молчания! — воскликнул однажды следователь, пытавшийся раскрыть кражи алмазов. Они вообще чуть ли не отрицают существование алмазов как таковых». Сам характер «товара» делает контрабанду естественным свойством каждого этапа на пути камней от рудника до гранильного центра и до покупателя. Ведь алмазы очень легко прятать. Полковник полиции ЮАР, работавший в следственном отделе в Кимберли и специализировавший на выявлении нелегальных покупателей украденных на рудниках камней, сделал выводы, где лучше всего прятать алмазы. Сначала он спрятал во рту за одним из коренных зубов алмаз весом 10 карат и размером с вишневую косточку. Выплюнув его, он сказал: «Вот видите, вы даже не подозревали, что я держу во рту 10 тысяч долларов. Алмаз настолько мал, что его можно легко спрятать в любом месте. Я могу укрыть целое состояние в узле вашего галстука». Один контрабандист однажды сказал ему, что на своем теле человек может унести столько алмазов, что будет обеспечен на всю жизнь. Их можно спрятать во рту, в ушах, под мышками, в пупке, в прямой кишке, во влагалище, между пальцами ног, можно даже проглотить. Кстати, знаменитый Джеймс Бонд прятал их в мяче для игры в гольф.

Изобретательность в укрывательстве алмазов почти не знает пределов. Их прятали в тюбиках зубной пасты, баночках с кремом для бритья, коробочках с пудрой. Один из профессиональных трюков состоит в том, чтобы прикрепить алмазы на полоску лейкопластыря и наклеить ее между двойным дном чемодана. Другая уловка заключается в заполнении алмазами полого каблука, хотя помещать в него слишком много камней рискованно. Таможенная служба в Бомбее разоблачила германского курьера с двумя килограммами алмазов, спрятанных в специально изготовленных каблуках и подошвах высоких кожаных ботинок, просто потому, что его выдала неуверенная походка. А американские таможенники в аэропорту имени Кеннеди засекли парня из Гонконга, который очень осторожно передвигал ноги из опасения повредить каблуки «стоимостью» в 1 миллион долларов.

Американцу, пожелавшему прибрать к рукам алмазы, украденные на руднике Мвадуи в Танзании, пришла в голову идея выдать себя за коллекционера редких птиц для зоопарков. Он заставил этих птиц проглотить алмазы и вполне открыто покинул страну. В Восточной Африке он пользовался солидной репутацией торговца птицами, поэтому никто не подумал поинтересоваться, чем он их кормил.

Рекорд, пожалуй, принадлежит одной юной леди, потерявшей глаз в автомобильной аварии и занявшейся контрабандой алмазов. Она перевозила их, пряча в глазной впадине и прикрывая искусственным глазом. Однако даже самые лучшие тайники могут быть обнаружены совершенно случайно.

Глава крупного ювелирного торгового дома отправился с женой и детьми в отпуск в Сингапур и купил там жене красивый перстень с бриллиантом. Перед самой посадкой самолета она сняла перстень с пальца и спрятала его в бюстгальтер. Проходя через таможенный пост, муж и жена решительно произнесли: «Нам предъявлять нечего». Однако в этот момент их пятилетний малыш выпалил: «Мама, а ты забыла показать кольцо, которое у тебя в бюстгальтере». Таможенники вежливо попросили их постоять в сторонке и позвали оценщика, чтобы он осмотрел камень. Спустя несколько минут оценщик, улыбаясь, сказал: «Все в порядке. Вам продали подделку». Из всего этого вовсе не следует, что все торговцы алмазами (бриллиантами) мошенники.

В большинстве своем это честные люди, но некоторые из них, особенно мелкие торговцы, просто не в силах противостоять искушению переправить изделия своему дяде или кузену в Нью-Йорке, Гонконге или Милане, минуя всякие бюрократические формальности. Они не допускают и мысли, что совершают преступление, просто считают себя участниками старой-престарой игры, состоящей в том, чтобы платить как можно меньше налогов. Значительная часть такой контрабанды осуществляется просто по случаю.

Изучая историю удач и неудач в контрабанде драгоценностей важно помнить, что в РФ существуют законы и нормативные акты по правилам перевозки и пересылки ювелирных материалов. К ним относятся:

УК РФ Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

(в ред. Федерального 

 от 27.12.2019 N 500-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции) 1. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.2. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в , -наказываются штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.3. Деяния, предусмотренные  настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.4. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.5. Деяния, предусмотренные  настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.Примечание. Перечень полудрагоценных камней для целей настоящей статьи и  настоящего Кодекса устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Необходимо помнить, что

а также путем обмана или с
сокрытием от таможенного контроля товара, представляет реальную угрозу
государству, в том числе экономическую. В результате сокрытия происходит
неуплата таможенных платежей в бюджет, а также причиняется
физиологический и моральный вред гражданам, путем поступления опасной
фальсифицированной продукции на рынки.
Под термином «контрабанда» понимается перемещение через
таможенную границу Евразийского экономического союза, помимо или с
сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием
документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с
недекларированием или недостоверным декларированием [1].
Высокая общественная опасность рассматриваемого преступления
заключается в том, что контрабанда наносит существенный ущерб
экономической безопасности государства.
Уголовным Кодексом РФ установлена уголовная ответственность за
нарушение норм, содержащихся в статье 226.1 «Контрабанда» в целях
обеспечения охраны оборота драгоценных металлов и камней, так как данные
ценности имеют важное стратегическое значение, а также способны оказывать
влияние на состояние экономики страны.
Вариантов незаконных поставок драгоценных изделий большое
количество, а именно: